Các nhà quản lý chứng khoán của Mỹ và Canada đã mở các cuộc điều tra, thăm dò đối với các chương trình đầu tư tiền điện tử có khả năng gian lận được gọi là “Chiến dịch mã hóa”, theo thông cáo báo chí ngày 21 tháng 5. Cuộc đàn áp mới nhất về các sản phẩm đầu tư tiền điện tử đáng ngờ được cho là cuộc điều tra phối hợp lớn nhất của các quan chức tiểu bang và tỉnh.

Các nhà quản lý từ trên 40 khu vực pháp lý được điều phối bởi Hiệp hội quản trị viên chứng khoán Bắc Mỹ (NASAA) đã bắt đầu lên tới 70 cuộc điều tra, với nhiều điều kiện hơn trong những tuần tiếp theo. Các nhà quản lý chứng khoán đã cảnh báo có tới 35 công ty về vi phạm luật chứng khoán nhà nước với một số trường hợp bị yêu cầu ngừng hoạt động.

NASAA đã đưa ra một cảnh báo cho các nhà đầu tư Main Street về các rủi ro liên quan đến tiền điện tử và ICO vào đầu năm nay, họ cho biết cuộc điều tra đang tập trung vào các trường hợp đáng ngờ của các đợt chào bán coin ban đầu (ICO).

Theo tờ Washington Post, các nhà điều tra phát hiện khoảng 30.000 tên miền liên quan đến tiền điện tử trong những tuần gần đây, hầu hết trong số đó đã được đăng ký vào năm ngoái khi giá Bitcoin (BTC) đạt mức cao nhất trong khoảng 20.000 USD.

Những kẻ lừa đảo bị cáo buộc đã sử dụng địa chỉ giả mạo, tài liệu tiếp thị hào nhoáng, và đảm bảo lãi suất hàng ngày lên đến 4%, trong khi không báo cáo những rủi ro tiềm ẩn của các khoản đầu tư tiền điện tử. Một số ICO gian lận thậm chí còn sử dụng hình ảnh người nổi tiếng giả mạo để xác nhận sản phẩm của họ.

Chủ tịch NASAA Joseph Borg cho biết các nhà quản lý sẽ làm hết sức mình để đi trước một bước các vi phạm an ninh tiềm năng, và ông cũng nhấn mạnh rằng không phải mọi khoản đầu tư ICO hoặc tiền điện tử đều là gian lận.

“Chúng tôi đang đặt mình vào vị trí của các nhà đầu tư. Chúng tôi đang xem điều gì đang được quảng bá cho các nhà đầu tư. Và sau đó chúng tôi sẽ thực hiện bước tiếp theo và sau đó chúng tôi sẽ tìm hiểu xem họ có tuân thủ luật chứng khoán hay không.”

Được thành lập vào năm 1919, NASAA là một hiệp hội các nhà quản lý chứng khoán cấp bang và cấp tỉnh ở Hoa Kỳ, Mexico và Canada. Thông qua hiệp hội, các nhà quản lý chứng khoán nhà nước có thể phối hợp và tham gia vào “các hành động thực thi đa quốc gia”, cũng như chia sẻ thông tin.

Đầu tháng 5, Ủy ban Chứng khoán và Sàn Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đưa ra một trang web cung cấp coin giả để tăng nhận thức về các dấu hiệu cảnh báo điển hình của các ICO lừa đảo và thúc đẩy giáo dục nhà đầu tư.

Bình luận

bình luận

Name Price
Bitcoin (BTC)
$6,481.80
Bitcoin Cash (BCH)
$436.19
Zcash (ZEC)
$117.65
Ethereum (ETH)
$203.20
XRP (XRP)
$0.456579
Litecoin (LTC)
$52.44
Cardano (ADA)
$0.074806
IOTA (MIOTA)
$0.493946
Dash (DASH)
$154.40
NEM (XEM)
$0.094196
Monero (XMR)
$104.17
Stellar (XLM)
$0.238984
EOS (EOS)
$5.35
Ethereum Classic (ETC)
$9.58
Lisk (LSK)
$2.90
TRON (TRX)
$0.024115
VeChain (VET)
$0.011383
Qtum (QTUM)
$3.83
Bitcoin Gold (BTG)
$25.93
Tether (USDT)
$0.98
OmiseGO (OMG)
$3.20