Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF), một nhóm quốc tế gồm 37 quốc gia chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, được báo cáo đang chuẩn bị các quy tắc ràng buộc toàn cầu về trao đổi tiền điện tử.

Trích dẫn một quan chức chính phủ Nhật Bản giấu tên liên quan đến vấn đề này, Reuters báo cáo rằng tổ chức quốc tế sẽ bắt đầu các cuộc thảo luận vào ngày 24 tháng 6 về việc giới thiệu các quy tắc ràng buộc chi phối các sàn giao dịch tiền điện tử của thế giới.

Nhật Bản đã nổi bật tham gia vào những nỗ lực mà đã thấy các quan chức G20 kêu gọi một cách tiếp cận thống nhất để giải quyết việc sử dụng tiền điện tử trong rửa tiền đầu năm nay. Nhật Bản đang tìm cách nắm lấy vị trí dẫn đầu chủ động – quốc gia này đang đảm nhận vai trò lãnh đạo của G20 vào năm 2020 – bằng cách thúc đẩy áp dụng các quy tắc ràng buộc đó chậm nhất vào năm 2019.

Trong các cuộc đàm phán, FATF sẽ xem xét hiệu quả của các quy tắc không ràng buộc hiện tại từ tháng 6 năm 2015 đã kêu gọi các sàn giao dịch tiền điện tử được cấp phép và/hoặc đăng ký, tuân theo tiêu chuẩn hiểu rõ khách hàng của bạn (KYC) để ngăn ngừa rửa tiền và báo cáo hoạt động đáng ngờ.

Vì các hướng dẫn hiện hành là không ràng buộc, việc thực thi giữa các quốc gia chủ yếu là không hiệu quả và không nhất quán.

Nhóm sẽ thảo luận để đánh giá liệu các quy tắc đó có phù hợp ba năm sau đó hay không, tìm hiểu cách thức chúng có thể được thực hiện cho các sàn giao dịch mới và cách chúng có thể thu hút các quốc gia đã cấm giao dịch tiền điện tử hoàn toàn.

Các quan chức Nhật Bản tuyên bố chính phủ châu Âu và Hoa Kỳ có thể được thuyết phục vào hợp tác cho các quy tắc ràng buộc được đề xuất. Được thừa nhận rộng rãi là nền kinh tế lớn đầu tiên trên thế giới điều tiết ngành tiền điện tử, Nhật Bản đã thông qua luật đầu tiên vào tháng 4 năm 2017 để sửa đổi Đạo luật dịch vụ thanh toán và nhận tiền điện tử như một phương thức thanh toán hợp pháp. Theo luật mới, các sàn giao dịch nội địa được yêu cầu phải đăng ký và có được giấy phép từ cơ quan quản lý tài chính để hoạt động trong nước.

Có trụ sở tại Paris, FATF được thành lập vào năm 1989 như là một sáng kiến ​​của các nền kinh tế G7 để phát triển một cách tiếp cận thống nhất và khuôn khổ để chống rửa tiền. Nhiệm vụ của nó đã được mở rộng để bao gồm tài trợ khủng bố vào năm 2001, sau vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9.

Bình luận

bình luận

Name Price
Bitcoin (BTC)
$6,486.95
Bitcoin Cash (BCH)
$436.10
Zcash (ZEC)
$118.03
Ethereum (ETH)
$203.32
XRP (XRP)
$0.458175
Litecoin (LTC)
$52.56
Cardano (ADA)
$0.074832
IOTA (MIOTA)
$0.493808
Dash (DASH)
$154.57
NEM (XEM)
$0.094132
Monero (XMR)
$104.42
Stellar (XLM)
$0.239966
EOS (EOS)
$5.35
Ethereum Classic (ETC)
$9.57
Lisk (LSK)
$2.88
TRON (TRX)
$0.024129
VeChain (VET)
$0.011378
Qtum (QTUM)
$3.84
Bitcoin Gold (BTG)
$25.93
Tether (USDT)
$0.98
OmiseGO (OMG)
$3.19