Nhiều tờ báo đang đưa tin về vụ tịch thu 400 triệu euro từ một tài khoản có liên quan đến sàn giao dịch tiền kỹ thuật số Bitfinex tại Ngân hàng Hợp tác ở Skierniewice, Ba Lan. Cuộc điều tra được cho là liên quan mật thiết với hoạt động giao dịch ma túy tại Colombia, theo một tờ báo địa phương đã báo cáo ngày 6 tháng 4. Bản báo cáo vẫn chưa được Bitfinex xác nhận hoặc từ chối.

Các quỹ tịch thu được cho là phù hợp với vụ lừa đảo 400.000 euro từ Bộ Ngoại giao Bỉ trong quá trình xây dựng đại sứ quán của mình ở Cộng hòa Dân chủ Congo.

Các công tố viên được cho là đang điều tra các tài khoản có liên quan đến hai công ty. Một công ty được đăng ký trong vùng lân cận của Pruszków, và được cho là đứng đầu bởi một người gốc Canada-Panaman. Công ty thứ hai được cho là chủ trì bởi một người đàn ông có quốc tịch Colombia và Panamy. Cả hai công ty được cho là có hơn 1.27 tỷ bảng Anh (371 triệu USD) lưu ký trên tài khoản của họ.

Đây là tài khoản thứ hai được báo cáo có liên quan tới Bitfinex. Vào cuối năm 2017, các tài liệu đăng trực tuyến dường như cho thấy Bitfinex chỉ đạo khách hàng của mình tới một tài khoản tại Ngân hàng Hợp tác ở Skierniewice, theo Bloomberg đưa tin.

Trên một diễn đàn Ba Lan, Bitcoin.pl, một người sử dụng Bitfinex đã tuyên bố anh ta bị tra tấn bởi cảnh sát Ba Lan vào tuần trước: “Tôi đã làm chứng về vụ Crypto sp z oo vì họ đã gửi tiền cho tôi từ Bitfinex và tài khoản của họ đã bị chặn.”

Các báo cáo ngày hôm nay trên các phương tiện truyền thông Ba Lan đã đưa ra nghi ngờ rằng có một mối liên hệ giữa Panama với Crypto sp. Z oo (và công ty mẹ Crypto Capital Corp.) và các mạng lưới buôn ma túy, cho thấy những kẻ tội phạm đã chuyển đổi tiền thật thành crypto để che giấu dấu vết phạm tội của họ.

Chưa có khoản phí nào được nộp, với các công tố viên Ba Lan đang chờ Europol và hợp tác Interpol.

Đã có nhiều tranh cãi xung quanh Bitfinex và Tether, cả hai đều nhận trát đòi hầu tòa từ các cơ quan quản lý của Mỹ vào tháng 12 vì những lý do không được tiết lộ. Năm 2017, Wells Fargo & Co. bị cáo buộc từ chối tiếp tục hoạt động như một ngân hàng đại lý cho Bitfinex và Tether. Bitfinex sau đó đã đệ đơn kiện và nhanh chóng được loại bỏ.

Blogger Bitfinex’ed đã liên tục đăng tin những lo ngại của mình về sự tồi tệ xung quanh các tài khoản ngân hàng của sàn giao dịch, kết quả là Bitfinex đe dọa sẽ theo đuổi hành động pháp lý chống lại ông ta.

Sự đầu cơ cũng xuất hiện khi Tether đã vận hành dự trữ một phần và dự báo về sự thiếu hụt dự trữ của nó trong sự hợp tác với Bitfinex. Những nghi ngờ gắn kết hơn nữa khi Tether cáo buộc giải thể mối quan hệ của mình với một kiểm toán viên bên thứ ba.

Bình luận

bình luận

Name Price
Bitcoin (BTC)
$6,478.93
Bitcoin Cash (BCH)
$447.44
Zcash (ZEC)
$126.19
Ethereum (ETH)
$205.47
XRP (XRP)
$0.458926
Litecoin (LTC)
$53.36
Cardano (ADA)
$0.076345
IOTA (MIOTA)
$0.497368
Dash (DASH)
$154.89
NEM (XEM)
$0.095534
Monero (XMR)
$103.79
Stellar (XLM)
$0.245260
EOS (EOS)
$5.37
Ethereum Classic (ETC)
$9.66
Lisk (LSK)
$2.90
TRON (TRX)
$0.024155
VeChain (VET)
$0.011482
Qtum (QTUM)
$3.98
Bitcoin Gold (BTG)
$26.51
Tether (USDT)
$0.98
OmiseGO (OMG)
$3.32